การสืบสวนของตำรวจมอนเตเนโกร่วมกับการจับกุมวัง ซู่่ิมิง
มีความเคลื่อนไหวใหญ่ในคดีการฟอกเงินของสิงคโปร์ที่ใหญ่ที่สุด เมื่อมีการจับกุมวัง ซู่่ิมิง ชาวจีนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในการฉ้อโกงหมายเลขมากกว่า 2.3 พันล้านดอลล่าร์ ท่ามกลางเรื่องที่เป็นอาชญากรรม
วัง ซู่่ิมิงถูกจับกุมโดยตำรวจมอนเตเนโกร่วมกับการสืบสวน
วัง ซู่่ิมิง อายุ 42 ปี ถูกจับกุมที่สนามบินทิวัต ในประเทศมอนเตเนโกรหลังจากมาที่ประเทศนี้จากมัลดีฟส์
ตำรวจชาวมอนเตเนโกร์ได้รายงานว่า วังถูกตรวจพบด้วยฐานข้อมูลของอินเตอร์พอล ในระหว่างการตรวจสอบประจำที่สนามบินสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว
ประเทศจีนได้ลงหมายจับสีแดงอินเตอร์พอลต่อผู้ชาวจีนคนนี้ และตำรวจได้ตามติดตามเขามาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินขนาดใหญ่
วัง อยู่ในลายสามสกุลและถูกตั้งหลายสัญชาติ
รายงานว่า วังเข้าประเทศบอล์คันขนาดเล็กนี้โดยใช้พาสปอร์ตของวานูอาตู ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญชาติของเขา นอกจากนี้เขายังถือพาสปอร์ตจากตุรกี แคมพูเชีย และจีน สถานที่เกิด
นี่เป็นครั้งแรกที่ที่ตำแหน่งของวังถูกเปิดเผยตั้งแต่การถังเขาออกจากสิงคโปร์ในปีที่แล้ว
วัง ตามติดด้วยตำรวจมาหลายปี
วังเป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องการเรื่องการฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์ เขาถูกเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ที่โกงคนจีนผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือและบริการการพนันดิจิทัล
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมของปีที่แล้ว วังประพฤติผิดที่สองครั้งเรื่องการฟอกเงินและหนึ่งครั้งเรื่องการส่งเอกสารปลอมให้กับธนาคาร
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่พบวังที่บิชอปเกท ใกล้ถนนออชาร์ด หลังจากที่เขาปลอมเอกสารบัญชีทางธุรกิจเพื่อสร้างภาพลวงตาของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคาร
หลังจากนั้นเขาบอกตำรวจสิงคโปร์ว่าแหล่งที่มาของความร่ำรวยของเขาคือธุรกิจการยืมเงินของเขาในจีน อย่างไรก็ตามเขาได้เปลี่ยนคำกล่าวนั้น แล้วบอกว่ามันมาจากการชนะการพนันและการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์
หลังจากการปรับโทษของเขาซึ่งถูกกลับวันที่ที่ถูกจับและมีการลดโทษให้เป็นสุนทรีย์หนึ่งในสาม เขาถูกศาลให้ออกไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน
นอกจากนี้ วังจำเป็นต้องถอนออกจากทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 180 ล้านดอลล่าร์จากทรัพย์สิน คราวีโล และของสวยงามที่ถูกยึดไว้โดยเขาและภรรยาของเขา รวมถึง 122 ล้านดอลล่าร์ในบัญชีธนาคาร การลงทุนและบัญชีทรัพย์ 15 หลักทรัพย์มูลค่าประมาณ 29.6 ล้านดอลล่าร์ รวมถึงรถสุดหรู 3 คัน – โตโยต้า อัลฟ้าร์, โรลส์-รอยซ์ แฟนต่ำ, และเบนท์ลีย์ ฟลายิ่งสเปอร์ มูลค่า 3.38 ล้านดอลล่าร์
การเคลื่อนไหวในคดีการฟอกเงินของสิงคโปร์
คดีการฟอกเงินของสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับวัง ซู่่ิมิง มีความเคลื่อนไหวมากในช่วงเวลาล่าสุด ภายหลังจากที่เขาถูกจับกุมที่สนามบินทิวัตในประเทศมอนเตเนโกร หลังจากเขาเดินทางมาจากมัลดีฟส์
การจับกุมวัง ซู่่ิมิง นี้เกิดขึ้นจากการรายงานของตำรวจมอนเตเนโกร ซึ่งตรวจพบข้อมูลของเขาในระบบฐานข้อมูลอินเตอร์พอล ในระหว่างการตรวจสอบประจำที่สนามบินสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว
วัง ซู่่ิมิง ถือหลายพาสปอร์ตจากประเทศต่างๆ เมื่อถูกจับกุม และเปิดเผยว่าเขาใช้พาสปอร์ตของวานูอาตู ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญชาติของเขา นอกจากนี้เขายังถือพาสปอร์ตจากตุรกี แคมพูเชีย และจีน
การตามติดของตำรวจมอนเตเนโกร
วัง ซู่่ิมิง ถูกตามติดด้วยตำรวจมาหลายปีเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินขนาดใหญ่ และเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการเดิมพันออนไลน์ที่โกงคนจีนผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือและบริการการพนันดิจิทัล
เขาถูกจับเพราะข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินและการส่งเอกสารปลอมให้กับธนาคาร และเมื่อถูกตรวจพบว่าเขาปลอมเอกสารบัญชีธุรกิจเพื่อสร้างภาพลวงตาของกิจกรรมธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับธนาคาร
หลังจากการปรับโทษของเขาที่ลดลงเนื่องจากการรับรองของศาล เขาถูกอนุญาตให้ออกจากสิงคโปร์และเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน
การถอนทรัพย์สินของวัง ซู่่ิมิง
ตามคำสั่งของศาล วัง ซู่่ิมิง จำเป็นต้องถอนทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 180 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินคราวีโล และของสวยงาม ที่ถูกยึดไว้โดยเขาและภรรยาของเขา รวมถึงเงินในบัญชีธนาคาร การลงทุนและทรัพย์สิน 15 หลักทรัพย์มูลค่าประมาณ 29.6 ล้านดอลล่าร์ รวมถึงรถสุดหรู 3 คัน
การจับกุมวัง ซู่่ิมิง แสดงให้เห็นถึงการปราบปรามคดีการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพันออนไลน์ในท้องถิ่น