การเดิมพัน: หน่วยงานกำกับการพนันของเดนมาร์กเน้นการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของหน่วยงานการดำเนินการทางการเงินและตาเฟ”
หน่วยงานกำกับการเดิมพันของเดนมาร์ก (Spillemyndigheden) ได้เน้นที่การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของหน่วยงานการดำเนินการทางการเงินและตาเฟ (FATF) หน่วยงานกำกับการเดิมพันของเดนมาร์กได้เรียกร้องให้ผู้ประกอบการการพนันตรวจสอบรายชื่อนี้และจำไว้ในใจเมื่อต้องประเมินผู้เล่น
หน่วยงานกำกับการเดิมพันทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ในรายชื่อสีเทา
รายชื่อสีเทาของ FATF ได้เน้นที่เขตแดนที่ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดที่มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูงเรื่องการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงิน ดังนั้น หน่วยงานกำกับการเดิมพันได้เตือนผู้ประกอบการการพนันให้ระวังมากขึ้นต่อลูกค้าจากพื้นที่บางส่วนของโลกที่รวมอยู่ในรายชื่อ
สำหรับบริษัทการพนันของเดนมาร์กควรทำการประเมินความเสี่ยงตามที่ระบุในประกาศกฎของประเทศทางด้านกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งระบุปัจจัยความเสี่ยงสูงบางอย่าง ประกอบด้วยประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่รายไว้ในรายชื่อสีเทาและสีดำของ FATF
หน่วยงานกำกับการเดิมพันได้สรรเสริญว่า กระบวนการการปฏิบัติการที่ดีขึ้น (EDD) ควรจะดำเนินไปเมื่อบริษัทกำหนดว่าผู้เล่นมีความเสี่ยงสูงต่อการใช้ประโยชน์จากธุรกิจของผู้ประกอบการเพื่อฟอกเงินหรือการทุจริต
หน่วยงานกำกับการเดิมพันของเดนมาร์กชี้แจงว่าผู้ประกอบการไม่จำเป็นต้องดำเนินกระบวนการ EDD อย่างง่ายๆเพียงเพราะประเทศได้รับการรวมอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF และมีเพียงข้อกฎเรียกใช้สำหรับผู้เล่นจากเขตอาศัยที่รวมในรายการของประเทศผู้มีความเสี่ยงสูงในเนิ้อหาของเขตอาศัยสามัญยุโรป
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังควรจำรายชื่อสีเทาของ FATF ไว้ใจเมื่อประเมินการสงสัยเรื่องการฉ้อโกง
รายชื่อสีเทาได้รับการปรับปรุง
สำหรับประเทศต่อไปนี้ที่รวมอยู่ในรายชื่อสีเทาของ FATF:
- อัลเจีย
- แองโกลา
- บัลแกเรีย
- บูร์กินาฟาโซ
- แคเมอรูน
- ไอวี่โคสท์
- โครเอเชีย
- คองโก
- ไฮติ
- เคนยา
- เลาว่า
- เลบานอน
- มาลี
- โมนาโก
- โมซัมบิก
- นามิเบีย
- เนปาล
- ไนจีเรีย
- แอฟริกาใต้
- เซาท์ซูดาน
- ซีเรีย
- แทนซาเนีย
- เวเนซุเอลา
- เวียดนาม
- เยเมน
การปรับปรุงล่าสุดแสดงว่า ฟิลิปปินส์ไม่ได้รับการรวมอยู่ในรายชื่อ ในทางตรงกันข้าม ประเทศเนปาลได้ถูกเพิ่มในรายชื่อตั้งแต่ประกาศของ Spillemyndigheden เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ในระหว่างนี้ รายชื่อดำซึ่งระบุประเทศที่ไม่มีขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินหรือไม่สนใจในการนำเข้ากระบวนการดังกล่าว ยังคงเหมือนเดิม ณ เวลาที่เขียนข้อความนี้ รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ของเกาหลี เอราน และพม่า
หน่วยข้อมูลการเงินเผยแพร่รายงานไตรมาส 4
ประกาศของ Spillemyndigheden มาเพียงไม่นานหลังจากหน่วยข้อมูลการเงินของมันได้เผยแพร่รายงานไตรมาสล่าสุดของมัน ที่มีให้เห็นบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยควบคุม เอกสารรายงานบอกถึงจำนวนการแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันการฟอกเงินที่หน่วยได้รับ
มันยังพูดถึงว่า วงการอาชญากรรมทางการเงินในสวีเดนที่มีภาษารัสเซียอยู่เบื้องหลัง มีส่วนในการเป็นต้นเหตุของอาชญากรรมทางการเงินรวมถึงการฟอกเงิน นอกจากนี้ รายงานยังอ้างถึงการศึกษาของ CBS เกี่ยวกับจุดอ่อนในเขตการป้องกันการฟอกเงิน
ในข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเดนมาร์ก Habanero ผู้เขียนเกมเช่น Totem Tower, Jump, และ Hyper Hues เพิ่งได้รับใบอนุญาต B2B ในประเทศ ทำให้สามารถจัดหาการส่งมอบพอร์ตโฟลิโอของเกมที่ทันสมัยของตนให้กับชุมชนผู้ประกอบการในท้องถิ่น
การเดิมพันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่มีความนิยมในเดนมาร์กและทั่วโลก ซึ่งการเดิมพันไม่เพียงแต่เป็นความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังมีความเสี่ยงทางการเงินและการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้น หน่วยงานกำกับการเดิมพันของเดนมาร์กมุ่งเน้นการป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพนัน
การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในรายชื่อสีเทาของ FATF เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการการพนันควรใส่ใจ โดยการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงของผู้เล่นจากพื้นที่ที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิด จะช่วยลดความเสี่ยงสูงเรื่องการฉ้อโกงและอาชญากรรมทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นได้
การปรับปรุงในรายชื่อสีเทาของ FATF แสดงถึงความตั้งใจในการป้องกันการฟอกเงินและการทุจริตในกิจกรรมการเดิมพัน เดนมาร์กมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการการพนันทำการประเมินความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในกฎข้อบังคับ และจำไว้ใจรายชื่อสีเทาของ FATF เมื่อต้องประเมินการสงสัยเรื่องการฉ้อโกง
การเดิมพันออนไลน์เป็นกิจกรรมที่ทุกวันนี้มีความนิยมมากขึ้น แต่ก็มีความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบและที่มาของหน่วยงานกำกับการเดิมพันนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เล่นและผู้ประกอบการการพนันควรมีความตระหนัก