MGM Resorts International จ่ายค่าปรับ 8.5 ล้านดอลลาร์ให้กับผู้ควบคุมการประมูลของรัฐเนวาด้า
ในการสอบสวนอย่างราวกับการละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ที่เชื่อมโยงกับสองพวกผู้ควบคุมการเดิมพันที่ถูกตัดสินให้เป็นผู้ไม่สมควร บริษัท MGM Resorts International จะต้องจ่ายค่าปรับ 8.5 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานควบคุมการประมูลของรัฐเนวาด้า หากคณะกรรมการการพนันของรัฐเนวาด้าอนุมัติในสัปดาห์หน้า นี่จะเป็นหนึ่งในค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐ
มหาเศรษฐี MGM ถูกตีค่าปรับเพราะให้มีการดำเนินการของผู้ควบคุมการเดิมพันอย่างอิสระที่คาสิโนบนถนนสตริป
ค่าปรับนี้มาจากการร้องเรียนที่ประกอบด้วย 10 ข้อหาจาก Nevada Gaming Control Board (NGCB) ซึ่งเน้นไปที่ความไม่สามารถของ Scott Sibella ประธาน MGM Grand ในการหยุดการเดิมพันที่ผิดกฎหรือการจัดการเรื่องการทำธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ที่ MGM Grand และ The Cosmopolitan
คำร้องต่างๆ ระบุว่า Sibella ให้สัญญาให้สิ่งสำคัญฟรี – เช่น ห้องพัก อาหาร และการแสดง – ให้กับ Wayne Nix ผู้เคยเล่นเบสบอลในลีกย่อย แต่กลับกลายเป็นผู้ควบคุมการเดิมพันที่ผิดกฎ ผู้สอบสวนพบว่า Nix วางเงินหมักล้าจำนวนล้านบาทในระหว่างการเข้ามาเยี่ยมชมคาสิโนอย่างสม่ำเสมอ โดยมักนำเงินที่มีมากมายไปที่คาสิโนในถุงที่เป็นที่ผิดโดยไม่ใส่เครื่องหมาย แม้ว่ามีสัญญาณเตือนและข้อกังวลภายในบริษัทตั้งแต่ปี 2015 ไม่มีใครได้รายงานอย่างเป็นทางการ และ Nix ถูกบอกให้กลับมา
การสืบสวนยังพบว่า Mathew Bowyer ผู้ควบคุมการเดิมพันที่ถูกตัดสินให้เป็นผู้ไม่สมควรเดิมพันที่คาสิโนของ MGM ตั้งแต่ปี 2015 ถึง 2018 แม้ว่าผู้บริหาร MGM สงสัยถึงความน่าเชื่อถือทางการเงินของ Bowyer ตั้งแต่ปี 2015 พวกเขาก็ยังให้เขาเล่นไปจนถึงปี 2018 สถานการณ์นี้ยังคงอยู่ ถึงแม้ลูกค้าจะบ่นว่า Bowyer กำลังขโมยลูกค้าจาก MGM เพื่อการเดิมพันที่ผิดกฎ
MGM และ Resorts World ได้รับค่าปรับล้านล้านเทียบกับ Sibella
MGM Resorts ได้ปล่อยคำชี้แจงยืนยันข้อตกลงและระบุว่าพวกเขาได้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ คำชี้แจงไม่กล่าวถึงค่าปรับ แต่บริษัทได้เน้นว่าตั้งแต่นั้นได้นำมาตรการภายในมากมาย เช่น การฝึกอบรมเรื่อง AML และระบบสำหรับพนักงานด้านหน้าที่จะรายงานพฤติกรรมใดที่ดูเหมือนว่าผิดปกติ
ค่าปรับรัฐนี้มาจากการ MGM จ่ายค่าปรับรัฐ 7.45 ล้านดอลลาร์ในข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมโดยทั้งหมดการละเมิดของ MGM ต่อกฎของการเดิมพันที่ผิดกฎได้ส่งผลให้บริษัทต้องใช้เงินถึง 16 ล้านดอลลาร์
Sibella ผู้เป็นประธาน Resorts World Las Vegas จนถูกเลิกจ้างในปี 2023 ได้ยอมรับความผิดต่อกฎแห่งสหรัฐของกองทุนซีเกร็ค ศาสนาให้เขาต้องอยู่ในเวลาตรวจสอบ ปีละครั้ง สั่งให้เขาจ่าย 9,500 ดอลลาร์ และให้อยู่ใน ‘รายชื่อสีเทา’ ของเนวาด้าซึ่งหยุดเขาจากการถือใบอนุญาตการพนันได้ 5 ปี Resorts World ยังอยู่ในการสอบสวนจากหน่วยงานควบคุมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ ในเดือนมีนาคม บริษัทได้ตกลงจ่ายค่าปรับ 10.5 ล้านดอลลาร์สำหรับปัญหาที่คล้ายกันที่เกิดขึ้นขณะที่ Sibella มีอำนาจ
การละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) ในอุตสาหกรรมการเดิมพัน
การละเมิดกฎ Anti-Money Laundering (AML) เป็นปัญหาที่พบได้ในอุตสาหกรรมการเดิมพันโดยทั่วไป ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บางบริษัทไม่สามารถตรวจจับและป้องกันการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การละเมิดกฎ AML ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการถูกตีค่าปรับ แต่ยังมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของบริษัทในตลาด
การควบคุมการเดิมพันในรัฐเนวาด้า
รัฐเนวาด้ามีกฎหมายที่เข้มงวดในการควบคุมและกำกับกิจกรรมการเดิมพัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่บริษัทในอุตสาหกรรมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การละเมิดกฎหมายการเดิมพันในรัฐเนวาด้าอาจทำให้บริษัทต้องเผชิญกับค่าปรับที่สูงมาก
การควบคุมการเดิมพันในรัฐเนวาด้ามีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกงในกิจกรรมการเดิมพัน โดยให้ความสำคัญกับความํปลอดภัยของผู้เล่นและสังคมทั้งหมด
การเตรียมความพร้อมกับกฎหมายการเดิมพัน
การเตรียมความพร้อมกับกฎหมายการเดิมพันเป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทในอุตสาหกรรมคาสิโนและการเดิมพันต้องทำ เพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายและควบคุมกิจกรรมให้ทันสมัย การฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจกฎหมายและมีการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นสิ่งสำคัญ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจจับกิจกรรมที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการโกงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการละเมิดกฎ AML