Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

Manitoba Ramps up Efforts Against Money Laundering via Casinos

รัฐบาลแมนิโทบาในแคนาดาประกาศเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน

รัฐบาลแมนิโทบาในแคนาดาได้ประกาศเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงิน การปฏิบัติการล่าสุดนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอาชญากรมากขึ้นพยายามฟอกเงินจากเงินที่ได้จากการขาย Fentanyl ผ่านคาสิโนทั่วเขตพื้นที่

การรุนแรงต่อการเล่นการพนันและการฟอกเงิน

โดยพิจารณาจำนวนธุรกรรมเงินที่สูง สถานที่เพลิงอิฐมังกรมักเป็นเป้าหมายของอาชญากรที่อาจพยายามฟอกเงินผ่านทางนั้น แม้ว่านั้นไม่ใช่กระบวนการที่ซับซ้อน การแยกเงินใหญ่เป็นย่อยทำให้การฟอกเงินยากตรวจพบขึ้นมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับกฏหมายทั่วโลกติดตามผู้ประกอบการคาสิโนอย่างสม่ำเสมอสำหรับธุรกรรมการเงินที่เป็นไปได้ ในการหันเหทิตผู้ประกอบการคาสิโนก็บ่อยครั้งและทำการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการโดนปรับหรือยกเลิกใบอนุญาต

การรัฐบาลกระทึกเกี่ยวกับการฟอกเงิน

ในเชิงว่า การประกาศเกี่ยวกับการรุนแรงต่อการฟอกเงินมาจากนายกรัฐมนตรี Wab Kinew และ รัฐมนตรียุติธรรม Matt Wiebe คู่ค้าเข้าใจว่ารัฐบาลแมนิโทบาเสริมความพยายามในการต่อต้านอาชญากรทางการเงินโดยให้คาสิโนรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยตรงไปยังหน่วยงานบังคับกฏหมาย

ในคำของรัฐมนตรียุติธรรม Wiebe: “รัฐบาลของเราได้รับมือการแยกอาชญากรการค้ายาตั้งแต่วันแรก” เขาอธิบายว่าการรุนแรงล่าสุดในการเงินเหล่านี้แทนแผ่นใหม่ของความป้องกันสำหรับชาวแมนิโทบาต่อการฟอกเงิน

นายกรัฐมนตรี Kinew ยังชี้ไปที่บทบาทของคาสิโนในการดำเนินการฟอกเงิน เขาอธิบายว่าสถานที่การเล่นการพนันเพลิงอิฐมังกรมักถูกเป้าหมายโดยคนขายยาที่อาจพยายามฟอกเงินจากผลประโยชน์ของพวกพวกตัวพิษที่กำลังเข่นระดับชุมชนทั่วแมนิโทบาและแคนาดา

ในด้านบวก ตาม Kinew คาสิโนสามารถช่วยจับตาได้ผู้ร้ายที่พยายามฟอกเงินจากการขายยา “Fentanyl มีผลกระทบอันมหาศาลต่อชาวแมนิโทบาและคนที่พยายามกำไรจากนั้นต้องรับผิดชอบ” นายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม

คาสิโนจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับหน่วยงาน

กิจกรรมใหม่สามารถให้คาสิโนที่ดำเนินการโดย มานิโทบา ลิคเคอร์ และ ล็อตเทอร์รี่ (MBLL) รายงานธุรกรรมที่สงสัยว่าฟอกเงินไปยังหน่วยงานบังคับกฏหมาย รวมถึง ศูนย์การวิเคราะห์และรายงานธุรกรรมการเงินของแคนาดา (FINTRAC) ตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจตำรวจของฟินิ้พ รวมถึง บริการตำรวจวินนิเพ็ก

ส่วนหนึ่งของความพยายามรวมถึงการลงทุนของรัฐบาลแมนิโทบาจำนวน 325,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับ MBLL กู้ยิน้มะไรให้ใช้สำหรับการเฝ้าระวังและอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นที่จะช่วยสืบสวนธุรกรรมที่น่าสงสัย นอกจากนี้ MBLL จะขยายทีมงานต้านการฟอกเงินและร่วมมืออย่างใกล้ชิดไม่เฉพาะ FINTRAC แต่กับหน่วยงานบังคับกฏหมายอื่นๆด้วย

ความสำคัญของการต่อต้านการฟอกเงินในองค์กรคาสิโน

การประกาศจากรัฐบาลแมนิโทบาในแคนาดาเกี่ยวกับการเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินมีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรคาสิโน เนื่องจากการเดิมพันและการพนันมีโอกาสที่จะเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินในรูปแบบต่างๆ

คาสิโนเป็นสถานที่ที่มีการทำธุรกรรมเงินมากมายอย่างไม่เหมือนใดกับร้านอื่น ๆ ซึ่งทำให้การตรวจสอบและตีความการเงินเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากลำบากมากขึ้น

การรุนแรงต่อการเล่นการพนันและการฟอกเงินเป็นประเด็นที่ต้องระวังอย่างมากในองค์กรคาสิโน เพราะการทำธุรกรรมเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจทำให้องค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายและการเสื่อมเสียชื่อเสียง

การรัฐบาลเสริมความยุติธรรมในการต่อต้านการฟอกเงิน

การเสริมความยุติธรรมในการต่อต้านการฟอกเงินจากรัฐบาลแมนิโทบาในแคนาดาเป็นการดำเนินการที่สำคัญสำหรับการป้องกันอาชญากรทางการเงินและการระบายอาชญากรออกจากองค์กรคาสิโน

การรัฐบาลกระทึกเกี่ยวกับการฟอกเงินจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ไม่เอื้อผลต่อการฟอกเงินในองค์กรคาสิโน และช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมเงินอย่างถูกกฎหมายและยุติธรรม

การร่วมมือกับหน่วยงานบังคับกฏหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงิน

คาสิโนที่ดำเนินการในแคนาดาจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับกฏหมายต่างๆ เพื่อป้องกันการฟอกเงินและอาชญากรทางการเงิน

การร่วมมือกับ FINTRAC และหน่วยงานบังคับกฏหมายอื่นๆ จะช่วยให้องค์กรคาสิโนมีวิธีการตรวจสอบและตีความการเงินที่มีประสิทธิภาพและป้องกันการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้การลงทุนในอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการเฝ้าระวังธุรกรรมที่น่าสงสัยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อต้านการฟอกเงินในองค์กรคาสิโน