The Isle of Man Strengthens Efforts to Combat Online Gambling-Related Crime
The Isle of Man has recently released its National Risk Appetite Statement (NRAS), a publication that underscores the island’s dedication to preventing crime related to online gambling.
The Isle of Man Acknowledges Risks
Known for its favorable tax environment and as a key licensing hub, the Isle of Man has experienced significant growth in the gaming industry, leading to job creation and economic contributions. However, the increase in licensees has also brought about various risks.
In the NRAS, the Isle of Man government highlights its ongoing commitment to strengthening its iGaming framework against money laundering, terrorism financing, and other financial crimes. The initiative also emphasizes the island’s responsiveness to emerging threats and compliance with international standards.
The NRAS promotes the implementation of “proportionate enhanced measures” to address risks in higher-risk areas, demonstrating the government’s proactive approach to risk management.
Limited Appetite for Higher-Risk Businesses
The NRAS outlines the island’s risk appetite concerning iGaming, expressing concerns about businesses with ownership or control from East or Southeast Asia. The statement emphasizes that regulators have an “extremely limited appetite” to grant licenses in cases where higher risk factors are present, aligning with the island’s goal to protect against criminal abuse.
While the Isle of Man does not prohibit licensees from engaging in higher-risk activities or jurisdictions, it emphasizes the importance of robust risk management in line with AML/CFT Codes.
Minister for Justice and Home Affairs Comments
Minister for Justice and Home Affairs, Jane Poole-Wilson, recognizes the threats faced by the Isle of Man and describes the NRAS as a “crucial step” in safeguarding the island from fraud and exploitation.
Poole-Wilson emphasizes that the Isle of Man welcomes reputable businesses and aims to provide clarity to industry stakeholders through the NRAS. The statement serves as a guide for understanding identified risks, vulnerabilities, and mitigations across various sectors.
Future Plans and National Risk Assessment
The NRAS anticipates the release of a more comprehensive statement later in the year. In the meantime, the Isle of Man is conducting its third iteration of the National Risk Assessment, which will offer additional data for stakeholders. The continuous efforts aim to enhance the understanding of risks related to money laundering, terrorism financing, and proliferation financing across all sectors.
การเสริมความพร้อมให้การต่อต้านการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ในเกาะแมน
เดือนล่าสุด ประเทศเกาะแมนได้เผยแพร่เอกสารที่ชื่อว่า รายงานการยอมรับความเสี่ยงแห่งชาติ (NRAS) ซึ่งเป็นเอกสารที่เน้นให้เห็นถึงความมุ่งเน้นของเกาะนี้ที่ต้องการป้องกันการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์
เกาะแมนยอมรับความเสี่ยง
เป็นที่รู้จักด้วยสภาพภาษีที่เป็นที่ชั้นเป็นที่สุดและเป็นศูนย์ให้ใบอนุญาตสำคัญ เกาะแมนได้เริ่มเห็นการเติบโตที่สำคัญในอุตสาหกรรมเกมมิ่ง ซึ่งเป็นการสร้างงานและมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจำนวนผู้ถือใบอนุญาตก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหลากหลาย
ใน NRAS เรื่องของรัฐบาลเกาะแมนได้เน้นที่จะปรับปรุงโครงสร้างการเล่นเกมออนไลน์เพื่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินในการทำฉ้อโกง และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ แนวทางนี้ยังเน้นให้เห็นถึงความตอบสนองของเกาะนี้ต่อการเสี่ยงที่เกิดขึ้นและปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างชาติอย่างเห็นผล
NRAS สนับสนุนการนำมาดำเนินการ “มาตรการเสริมเสริมที่สอดคล้องกับความเสี่ยง” เพื่อแก้ไขความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง แสดงให้เห็นถึงการเข้าถึงกับการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นกิจกรรมของรัฐบาล
ความต้องการที่จะรับประทานธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง
NRAS ระบุความต้องการที่จะรับประทานธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับการเล่นเกม แสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับธุรกิจที่มีการควบคุมหรือความเป็นเจ้าของจากเอเชียหรือใต้อาเซียน การชี้แจงระบุว่าหน่วยงานกำกับการระมัดระวังมี “ความต้องการที่จะรับประทานอย่างมาก” ที่จะอนุญาตให้ได้ใบอนุญาตในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง อย่างที่เป้าหมายของเกาะนี้ที่จะป้องกันการถูกใช้ประโยชน์อย่างอาชญากรรม
แม้ว่าเกาะแมนจะไม่ห้ามผู้ถือใบอนุญาตจากการมีกิจกรรมหรืออาณาบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง แต่เน้นที่สำคัญของการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่งตามมาตรฐาน AML/CFT Codes
ความคิดเห็นของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและการบ้าน
รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและการบ้าน จาน พูล-วิลสัน รับรู้ถึงความเสี่ยงที่เกาะแมนต้องเผชิญและอธิบายว่า NRAS เป็น “ขั้นตอนสำคัญ” ในการป้องกันเกาะนี้จากการฉ้อโกงและการใช้ประโยชน์
พูล-วิลสันเน้นว่าเกาะแมนยินดีต้อนรับธุรกิจที่มีชื่อเสียงและมุ่งเส้นทางให้ความชัดเจนแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผ่าน NRAS รายงานนี้จะเป็นเครื่องชี้ทางในการเข้าใจความเสี่ยงที่ระบุไว้ ช่องโหว่ และการลดความเสี่ยงในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ
แผนการที่จะมีในอนาคตและการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ
NRAS คาดว่าจะมีการปล่อยรายงานที่เป็นรายละเอียดมากขึ้นในภายหลังในปีนี้ ในระหว่างนี้ เกาะแมนกำลังดำเนินการประมวลผลถดถอยครั้งที่สามของการประเมินความเสี่ยงแห่งชาติ ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ความพยายามที่ต่อเนื่องนี้มุ่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การเงินในการทุจริต และการเงินในการส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรมทุกประการ