การยึดคอมพานีส์ของบริษัท iGaming 2 แห่งในเกาะแมน
เมื่อเร็ว ๆ นี้ หน่วยงานรัฐบาลในเกาะแมนได้ดำเนินการยึดคอมพานีส์ของ 2 บริษัทการพนันออนไลน์ ซึ่งมีเกี่ยวข้องกับการศึกษาการฟอกเงินที่กว้างขวาง ตอนนี้มีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่
การยึดคอมพานีส์ของบริษัทการพนันออนไลน์
ตามรายงานจาก Isle of Man Today ที่เป็นสื่อข่าวท้องถิ่น ตำรวจได้ดำเนินการยึดคอมพานีส์ของ Ableton Prestige Global Limited และ Amiga Entertainment Limited โดยมีที่ตั้งในชั้นสองของ Falcon House บน Ridgeway Street ใจกลางเมือง Douglas โดยมีความเสี่ยงที่จะใช้เพื่อการฉ้อโกง
โฆษกสำนักงานตำรวจ Isle of Man อธิบายว่าทีมของเขาได้ดำเนินการยึดคอมพานีส์ตามคำสั่งการค้นหาเกี่ยวกับการศึกษาการฟอกเงินระดับนานาชาติที่ใหญ่ขนาด ตามคำสั่งการค้นหาตำรวจได้จับกุมบุคคล 2 คนที่ต่อมาได้ปล่อยตามสัญญา
สำหรับบริษัท Ableton Prestige Global ได้รับใบอนุญาตในเดือนกันยายน 2018 และใบอนุญาตนี้ก็ถูกยกเลิกไปแล้วปีที่ผ่านมา
รัฐบาลสัญญาว่าจะป้องกันอาชญากรรม
โฆษกสำนักงานตำรวจเพิ่มเติมว่าหน่วยงานจะดำเนินการร่วมมือต่อไปเพื่อป้องกัน ระบุ และขัดขวางการฟอกเงินและกิจกรรมอาชญากรรมชนิดนี้ อีกทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่าการฟอกเงินมักเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่รุนแรงมากกว่า
การฟอกเงินไม่ใช่อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหายและอาจเกิดจากอาชญากรรมอื่น ๆ ที่น่าสะอื้น เช่นการค้ายา อาวุธ แรงงานทั่วไป อุบัติเหตุสิ่งแวดล้อม ทาสกรรมสมัยใหม่ การทำสินบน และการcorruption
ผู้แทนสำนักงานตำรวจเพิ่มเติมว่า ผู้ควบคุมทั่วไปในระบบสังกัดของสมาชิกในพระราชอาณาจักรอยู่ในการตั้งสติตาม และธุรกิจในทุกภาคต้องระวังและป้องกันพื้นที่การใช้ประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย
โฆษกสรุปว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างตามความสามารถเพื่อขัดขวางการฟอกเงินทั้งด้านการเงินและการอาชญากรรมและปกป้องประชาชนของตน
เกาะแมนยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับอาชญากรรม
เมื่อพูดถึงการฟอกเงิน เกาะแมนได้ประกาศเร็ว ๆ นี้ว่าจะเสริมแข็งกลุ่มธุรกิจ iGaming ของตนเพื่อป้องกันความผิดจากผู้กระทำที่ไม่ดีจากอีสต์และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในการประกาศอย่างเป็นทางการ รัฐบาลอธิบายว่าหน่วยงานของตนจะดำเนินการที่มี “ผลลัพธ์สำคัญและกว้างขวาง” เพื่อปรับใช้กฎหมายและการสอบสวนอาชญากรรม
ประกาศนี้เป็นสมเหตุกับยุคแผนป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน 2024-2026
พูดถึงการดูแลบริการการพนันนำโดยคณะกรรมการการประเมินการพนัน (GSC) ยกย่องโปรแกรมการตรวจสอบที่ได้รับการปรับปรุงและเข้มงวดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในนโยบายใบอนุญาตของตน รัฐบาลยืนยันว่าผู้ขอใบอนุญาตจากเอเซียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ จะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกง
ในระหว่างนั้น รัฐบาลกำลังเร่งรัดการปรับเปลี่ยนกฎหมาย AML เพื่อป้องกันการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงของชาติในระดับชาติ ในเชิงกับคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF)
ความสำคัญของการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
การป้องกันอาชญากรรมทางการเงินมีความสำคัญอย่างมากในวงการการพนันออนไลน์ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่สูงในการใช้เงินที่มีต้นทุนมาจากกิจกรรมอาชญากรรมเข้ามาล้างเงินผ่านช่องทางการพนันเสมอไป การที่เกาะแมนมุ่งมั่นที่จะเสริมแข็งกลุ่มธุรกิจ iGaming เพื่อป้องกันความผิดจากผู้กระทำที่ไม่ดีจากอีสต์และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อวงการนี้
การประกาศยุคแผนป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน 2024-2026 ช่วยเสริมสร้างฐานการเชื่อมั่นให้กับผู้เล่นและผู้ประกอบการในวงการ iGaming ว่าระบบการเงินที่ถูกต้องและปลอดภัยจะถูกใช้ในการดำเนินกิจกรรม
การตรวจสอบและควบคุมอย่างเข้มงวด
การที่รัฐบาลของเกาะแมนยืนยันว่าผู้ขอใบอนุญาตจากเอเซียใต้และตะวันออกเฉียงใต้จะต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการฉ้อโกงเป็นการการควบคุมและตรวจสอบอย่างเข้มงวดช่วยให้วงการ iGaming บนเกาะแมนมีมาตรฐานสูงและเป็นที่เชื่อมั่นในตลาดโลก
การปรับเปลี่ยนกฎหมาย AML
การรัฐบาลกำลังเร่งรัดการปรับเปลี่ยนกฎหมาย AML เพื่อป้องกันการฉ้อโกงในวงการ iGaming นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงของชาติในระดับชาติ โดยให้ความสำคัญกับคำแนะนำของ Financial Action Task Force (FATF) เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
ด้วยการกระทำที่มีประสิทธิภาพและมุ่งหน้าไปที่การควบคุมและความความสามารถในการตรวจสอบ รัฐบาลเกาะแมนกำลังเร่งเพิ่มพลังในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินในวงการ iGaming และยืนยันว่าจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องประชาชนและสถาบันการเงินจากการละเมิด