การเดิมพันในเบลารุส: เรื่องราวของการล้างเงินใน H Casino
ในปี 2020 ภายหลังที่ส่วนใหญ่ของโลกต้องมีการล็อคดาวน์เข้มข้นเพื่อต่อต้านการระบาดของโรคโควิด-19 เบลารุสตัดสินใจใช้วิธีการที่แตกต่างมาก
ผู้นำที่เป็นเผด็จการ อเล็กซานเดอร์ ลูคาเซนโก ไม่ให้ความสำคัญกับไวรัส โดยเสนอแนะว่าที่จะต้องเรียกป้องกันไวรัสเรียงตามด้วยสักหยดของวอดกา และการอบสระอุ่นๆ ทั้งนี้คงเพียงพอ
ผลตอบรับคือ บรูสเรีย ไม่ได้ปิดการประกวดในขณะที่ส่วนมากของโลกปิด
การพนันกับลีกสำคัญ
กับลีกฟุตบอลเบลารุสที่เป็นที่รู้จักน้อยๆ ได้รับความสนใจจากทั่วโลกอย่างไม่คาดคิดเนื่องจากเป็นลีกฟุตบอลที่ยังคงกำลังดำเนินการให้บริการการเดิมพัน
ทั่งคาดหวังว่า ลีกนี้เริ่มได้รับความสนใจจากผู้เสพย์สารทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในขณะที่นักพนันกำลังพากเพียงเบลารุส การเดิมพันชนิดอื่นก็กำลังเกิดขึ้นที่คาสิโน H ในมินสค์
สวนทางการล้างเงิน
ตามสืบค้นที่ซับซ้อนโดยองค์กรสื่อสืบสวนที่เป็นอิสระของเบลารุส การล้างเงินที่ H Casino มีบทบาทสำคัญ
การจำกัดการดำเนินการของโควิด-19 ทำให้การล้างเงินผิดกฎหมายมีความยุ่งยากขึ้นที่อื่น ๆ ขณะเดียวกันนโยบายที่ไม่เข้มข้นและเจ้าหน้าที่ที่เสียดสีทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ
คาสิโนซึ่งเปิดให้บริการในปี 2021 ภายใน Galleria Minsk ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่เป็นเจ้าของโดยคนที่มีความสัมพันธ์กับชาวรัสเซียและเบลารุส กลับกลายเป็นสถานที่การพนันที่กำไรสูงที่สุดในเมือง
ภายในหกเดือนแรก สถานที่บริการได้รับกำไรมากกว่าคาสิโนที่มีชื่อเสียงในเมือง กำไรเกินไปรอบสูงสุดในระดับ 7.5 ล้านดอลลาร์ โดยปี 2023 คาสิโนกลับกลายเป็นสถานที่การพนันที่กำไรสูงที่สุดในประเทศ
การดำเนินงานโดยนักอาชญากรรม
ผลสืบค้นขององค์กรสื่อสืบสวนเบลารุสยืนยันว่าความสำเร็จของ H Casino ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับรายได้จากการพนันที่ถูกต้อง
สืบค้นได้ระบุความสัมพันธ์ระหว่าง H Casino และ หาลิล ฟาลยาลี นายอาชญากรของชาวตุรกีที่ถูกฆ่าในปี 2022
แม้ว่าคาสิโนจะเป็นเจ้าของโดยชาวตุรกี มุสตาฟา เอเกเมน ชาวรายงานระบุว่า เอเกเมนเป็นผู้พาด้านหน้าเท่านั้น ซึ่งฟาลยาลีคือคู่ค้าลับในกิจการ
ฟาลยาลีเป็นผู้รุนแรงเนื่องจากเครือข่ายการพนันออนไลน์ผิดกฎหมายอันใหญ่ขนาดที่เน้นการเดิมพันในโปแลนด์ เยอรมนี และสาธารณรัฐเช็ก ส่งผลตอบรับด้วยรายได้ที่ใหญ่อันมาจากเงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ความสำคัญของกลยุทธ์การล้างเงิน
การล้างเงินเป็นปัญหาที่ใหญ่ในอุตสาหกรรมการพนันทั่วโลก และคาสิโนในเบลารุสไม่ได้เว้นห่างจากปัญหานี้ การใช้กลยุทธ์การล้างเงินที่ดีอาจช่วยให้นักเดิมพันและคาสิโนดำเนินกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องได้อย่างไม่ระบุตัวตน
การใช้เงินเกินขอบเขตในการเดิมพันอาจเป็นหนึ่งในวิธีการล้างเงินที่พบได้บ่อย เพราะนักเดิมพันสามารถซื้อเรียกเกมที่ไม่แสดงกำไรหรือทำการเดิมพันบางอย่างที่ไม่น่าจะได้กำไร เพื่อซ่อมแซมเงินที่เป็นผลลัพธ์จากการล้างเงิน
โดยจำกัดการเดิมพันในระดับที่เหมาะสมและการตรวจสอบเรียกเกมที่ทำกำไรจริงโดยสม่ำเสมออาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดการล้างเงินในคาสิโน
ความสำคัญของการป้องกันการล้างเงิน
ในทวีปยุโรป การล้างเงินเป็นปัญหาร้ายแรงที่ต้องระวัง ต่อการเสริมสร้างความก้าวหน้าในการป้องกันการล้างเงิน คาสิโนในเบลารุสควรทำการตรวจสอบและติดตามการเดิมพันที่เร่งด่วนและควรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อตรวจสอบความเสี่ยง
การอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและเรียนรู้วิธีการจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
การป้องกันการล้างเงินไม่เพียงเพียงแต่เป็นการจำกัดความเสี่ยงทางกฎหมายแต่ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและช่วยให้ผู้เล่นมีความมั่นใจในการเดิมพันในคาสิโน