Gibraltar Adopts INTERPOL’s I-GRIP Mechanism to Freeze Illicit Funds

Gibraltar Financial Intelligence Unit (GFIU) ร่วมกำลังกับ INTERPOL เพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน

หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึงกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำลังจะประกาศ หน่วยซึ่งกำล

GFIU ร่วมมือกับ INTERPOL

ในประกาศล่าสุด GFIU ของจิบรอลต้าได้ร่วมมือกับสถานีย่อยของ INTERPOL ในประเทศอันนี้ และจะใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) ขององค์กรนานาชาติเพื่อป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน

กลไกนี้จะช่วยให้จิบรอลต้าสามารถระบุกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น และต้องการให้เจ้าหน้าที่มีความสามารถที่จะกระทำทันทีเมื่อมีรายการที่น่าสงสัย

จิบรอลต้ารับรู้ถึงความสำคัญในการป้องกันอาชญากรรม

เช่นที่กล่าวไว้ จิบรอลต้าเป็นที่รู้จักว่าเป็นศูนย์ให้การอนุญาตในการพนันออนไลน์ มีดินแดนคล้ายกันที่มักถูกกล่าวหาว่ามีการควบคุมอย่างสะเอียดไม่เพียงพอ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้รับวิพากษ์วิจารณ์ที่เหมือนกันในอดีต จิบรอลต้าก็สามารถออกจากรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force (FATF) ได้ รายชื่อดังกล่าวกำหนดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการล้างเงิน (AML) และการจัดการทางการเงินกับการก่อการร้าย

การออกจากรายชื่อสีเทาถือเป็นความสำเร็จใหญ่สำหรับจิบรอลต้า

เครื่องมือสำคัญในการต่อต้านอาชญากรรม

Edgar Lopez ผู้อำนวยการ GFIU แสดงความคิดเห็นในการร่วมมือกับ INTERPOL โดยเรียกว่าเป็นขั้นตอนของหน่วยงานการเงินในการต่อต้านธุรกิจอาชญากรรมและป้องกันทรัพย์สินที่ได้มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

“โดยผสมผสานระบบ I-GRIP และอำนาจสั่งการพักจ่ายของเรา เรากำลังเสริมรายการกันเงินของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าอาชญากรไม่สามารถกำไรจากกิจกรรมของตนเอง สำคัญกว่านั้น การเพิ่มการสนับสนุนให้กับเหยื่อโดยการเพิ่มโอกาสในการโกงทรัพย์สิน”

ในระหว่างนี้ Richard Ullger ผู้commissioner ของตำรวจ Royal Gibraltar Police เน้นความสำคัญในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงินด้วยวิธีใดก็ได้ เขาประสงค์การเพิ่มเครื่องมือที่มีความสำคัญอย่าง I-GRIP เข้าไปในยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติของจิบรอลต้า และกล่าวว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญ

ความสำคัญของการร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL

การร่วมมือระหว่าง GFIU และ INTERPOL เป็นการกระทำที่สำคัญในการป้องกันการฉ้อโกงทางการเงิน โดยเฉพาะในวงการการพนันและการเดิมพัน ซึ่งมักมีความเสี่ยงในการทำธุรกิจอาชญากรรม การใช้กลไก Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP) จะช่วยให้สามารถระบุกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้อย่างรวดเร็ว และป้องกันการล้มเหลวของการโกงทางการเงิน

การเดิมพันออนไลน์ในจิบรอลต้า

จิบรอลต้าเป็นศูนย์กลางในการอนุญาตการพนันออนไลน์ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศนี้ การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่น I-GRIP เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบริษัทและนักลงทุนในวงการนี้

อย่างไรก็ตาม การควบคุมและการแสวงหาความเสี่ยงในการล้างเงินและการจัดการทางการเงินกับการก่อการร้ายยังเป็นปัญหาที่ต้องการการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

การออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF

การออกจากรายชื่อสีเทาของ FATF เป็นการยอมรับว่าจิบรอลต้าได้ปรับปรุงระบบการควบคุมการล้างเงินและการจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสำเร็จใหญ่ที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการปฏิบัติของประเทศ

สร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเช่น I-GRIP จะช่วยให้ GFIU และ INTERPOL มีความสามารถในการตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงได้อย่างรวดเร็ว และป้องกันการก่อการร้ายทางการเงินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม