Australian Regulatory Body Accuses Entain of Breaching Anti-Money Laundering Laws
Entain, the parent company of popular betting brands like Ladbrokes and Neds, is currently under scrutiny in Australia for allegedly breaching the country’s anti-money laundering (AML) laws. The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) claims that Entain systematically violated these laws and failed to conduct proper checks on some of its highest-spending customers.
Allegations of Breaching AML and CTF Regulations
Back in December, AUSTRAC filed civil penalty proceedings against Entain, which has a market share of around 17% in Australia. The regulatory body alleges that Entain showed “serious and systemic non-compliance” with the country’s AML and counter-terrorism financing (CTF) laws. A lawsuit was filed in the Federal Court outlining these allegations.
Recently, the Australian Financial Review revealed new details from AUSTRAC’s legal claim, which spans over 640 pages. The document outlines more than a dozen cases of alleged breaches by Entain, including insufficient checks on high-spending customers.
Accusations of Poor Supervision and Money Laundering Risks
Entain is not only accused of breaching AML and CTF regulations but also failing to supervise at least 17 of its highest-spending customers. The total sum involved in transactions by these individuals, some of whom were allegedly involved in criminal activities like drug trafficking, amounts to a staggering AU$152 million.
According to AUSTRAC’s court documents, the amounts deposited and withdrawn by these customers were significantly higher than the average for Entain’s customers. The regulatory body claims that this pattern of large transactions poses a heightened risk of money laundering and terrorism financing.
Examples of Insufficient Checks on Customers
The court documents mention several cases where Entain failed to properly check the sources of funds for high-spending customers. In one instance, a customer known as “Customer 7” spent AU$20.2 million between 2015 and 2022 despite being a convicted drug trafficker. Entain allegedly did not scrutinize the source of funds until August 2021.
In another case, “Customer 17” spent AU$30.8 million and deposited AU$1 million per month at one point. Despite being informed that the customer’s funds came from “speculative investments,” Entain did not verify these claims. When asked for details, the customer claimed it was private information.
These allegations have raised concerns about Entain’s compliance with AML regulations and its responsibility to prevent financial crimes. The company is expected to face further investigation and potential penalties as the case unfolds.
Entain, บริษัทใหญ่ที่มีความนิยมด้านการพนันเช่น Ladbrokes และ Neds, กำลังอยู่ในกระแสความสนใจในออสเตรเลียเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนกฎหมายการป้องกันการล้างเงิน (AML) ของประเทศ หน่วยงาน AUSTRAC ออสเตรเลีย กล่าวว่า Entain ฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านี้อย่างเป็นระบบและไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสมกับบางลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุด
ข้อกล่าวหาเรื่องการฝ่าฝืนกฎหมาย AML และ CTF
ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา AUSTRAC ได้ยื่นคดีล้มละลายค่าเสียหายต่อ Entain ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 17% ในออสเตรเลีย หน่วยงานกำลังอ้างว่า Entain แสดงให้เห็นถึง “การปฏิบัติที่ผิดรุนแรงและเป็นระบบ” ของกฎหมาย AML และกฎหมายการทุจริตทางการเงิน (CTF) ของประเทศ ร่างกล่าวด้วยการฟ้องร้องในศาลอาญา
เมื่อเร็วๆ นี้หนังสือพิมพ์ Australian Financial Review เปิดเผยรายละเอียดใหม่จากคดีทางกฎหมายของ AUSTRAC ที่มีกว่า 640 หน้า เอกสารระบุมากกว่าสิบรายการของการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวโดย Entain ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบไม่เพียงพอสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก
การกล่าวหาเรื่องการควบคุมและความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการเงิน
Entain ไม่เพียงฝ่าฝืนกฎหมาย AML และ CTF แต่ยังไม่ได้ออกคำสั่งผู้ควบคุมอย่างน้อย 17 คนในลูกค้าที่ใช้จ่ายมากที่สุด จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของบุคคลเหล่านี้ซึ่งบางคนเสี่ยงเข้าไปในกิจกรรมอาชญากรรมเช่นการค้ายาเสพติด มีมูลค่าถึง 152 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย
ตามเอกสารศาลของ AUSTRAC จำนวนเงินที่ฝากและถอนโดยลูกค้าเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าเฉลี่ยของลูกค้า Entain หน่วยงานกล่าวว่ารูปแบบการทำธุรกรรมที่มีจำนวนเงินมากนี้เสี่ยงต่อการทำธุรกรรมการล้างเงินและการทุจริตทางการเงิน
ตัวอย่างของการตรวจสอบไม่เพียงพอของลูกค้า
เอกสารศาลกล่าวถึงกรณีต่างๆ ที่ Entain ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งทรัพยากรสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายมาก ในกรณีหนึ่ง ลูกค้าที่รู้จักในนาม “ลูกค้า 7” ใช้จ่าย 20.2 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียระหว่างปี 2015 และ 2022 ถึงแม้จะเป็นคนตัดสินใจคดีนักค้ายาเสพติด ได้แต่ Entain ไม่ได้ตรวจสอบแหล่งทรัพยากรจนถึงเดือนสิงหาคม 2021
ในกรณีอื่น ๆ “ลูกค้า 17” ใช้จ่าย 30.8 ล้านดอลลาร์และฝากเงิน 1 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนในหนึ่งช่วงหนึ่ง แม้จะได้แจ้งว่าเงินของลูกค้ามาจาก “การลงทุนเสี่ยง” Entain ไม่ได้ตรวจสอบการอ้างเหตุเหล่านี้ เมื่อถามเรื่องรายละเอียด ลูกค้ากล่าวว่าเป็นข้อมูลส่วนตัว
ข้อกล่าวหาเหล่านี้ได้เป็นเหตุให้กังวลเกี่ยวกับความปฏิบัติของ Entain ต่อกฎหมาย AML และความรับผิดชอบในการป้องกันการละเงิน บริษัทจะต้องเผชิญกับการสอบสวนเพิ่มเติมและคำพิพากษาที่เป็นไปได้เมื่อคดีดำเนินต่อไป