AUSTRAC อัปเดตนโยบายการรายงานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

AUSTRAC ประกาศนโยบายใหม่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มอาชญากรรมมีจุดประสงค์เสริมสร้างมาตรการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตทั่วอุตสาหกรรม

AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre) ได้เปิดเผยนโยบายการเปลี่ยนแปลงที่มีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการกระทำอาชญาหรือที่เรียกว่า “การเปิดเผยข้อมูล” เพื่อเพิ่มพิจารณาให้มีมาตรการป้องกันการล้างเงินและการทุจริต (AML/CTF) ในอุตสาหกรรมทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่มีผลขึ้นใช้บังคับเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2025 โดยมีจุดประสงค์ที่จะขัดขวางอาชญากรรมในการปกครองกิจการที่ผิดกฎหมายของผู้ประกอบการที่ต้องการซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของตน

การปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับภาคการพนัน

ภายใต้กฎระเบียบใหม่ การเปิดเผยข้อมูลเฉพาะกับบุคคลอื่นจะเป็นการกระทำอาชญาหากสามารถคาดหมายได้ว่าจะมีผลต่อการสอบสวน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลเช่นนี้สามารถรวมถึงการเตือนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมอาชญา การแจ้งให้ความรู้ให้กับผู้ร่วมมือกับบุคคลเหล่านั้น หรือการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับสูงที่อาจขัดขวางความพยายามของหน่วยงานในการบังคับกฎหมาย

การกระทำอาชญานี้มีโทษทีเเล้วสูงสุดประมาณ 39,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (24,580 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือจำนวนเวลาอยู่ในเรือนจำสูงสุด 2 ปี โดยเน้นความรุนแรงของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AUSTRAC CEO Brendan Thomas ระบุว่าการปรับปรุงเหล่านี้กลไกกฎระเบียบทั่วไปด้านการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตที่ใช้ใช้ในช่วงปลายปี 2024 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะทำให้กฎหมายที่มีอยู่เป็นกฎหมายที่ทันสมัยและเรียบง่าย

กฎหมายที่เก่ากว่าเกือบ 20 ปีและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลานั้น
Brendan Thomas, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AUSTRAC

AUSTRAC แสดงความปรารถนาให้มีความร่วมมือใกล้ชิด

การกระทำอาชญาที่อัปเดตนี้มีผลใช้บังคับกับองค์กรทั้งหมดภายใต้กฎหมาย AML/CTF เช่นธนาคาร, คาสิโน, ผู้ให้บริการส่งเงิน และนายหนี้เงินเหลือ สถาบันเหล่านี้ตอนนี้ถูกห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะไปยังบุคคลที่สาม หากไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม AUSTRAC รู้จักคุณค่าของความร่วมมือภายในระหว่างธุรกิจในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน

เราต้องการให้ธุรกิจร่วมมือกับเราในการตรวจจับธรรมเนียมที่ผิดกฎหมาย การแบ่งปันข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยหยุดการล้างเงิน
Brendan Thomas, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AUSTRAC

แม้จะมีการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลทันที แต่ส่วนใหญ่ของภารกิจที่ปรับปรุงตามพรบ AML/CTF ที่แก้ไขจะไม่ถูกบังคับใช้จนถึงปี 2026 ช่วงเวลาที่ยาวเพียงพอที่จะให้ธุรกิจมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติตามกรอบกฎระเบียบของ AUSTRAC ตาม Thomas เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เปลี่ยนรูปแบบสถาบันการเงินอย่างมีนัยสำคัญนำมาพบกฎหมายที่ปรับปรุง

ตนเอง AUSTRAC กำลังมีการเปลี่ยนแปลงภายในเพื่อเสริมความ๏เปิดเผยความเสี่ยงและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับอุตสาหกรรมที่ตนควบคุม Thomas ยืนยันว่าธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเปิดเผยที่อัพเดตจะต้องเผชิญการกระทำการบังคับที่เข้มงวด โดยมีบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของ AUSTRAC การปรับปรุงนี้คือการความร่วมมือระหว่างผู้กำกับและอุตสาหกรรมยังคงสำคัญในการปกป้องระบบการเงินของออสเตรเลีย

การพนันในออสเตรเลีย: ภาคเศรษฐกิจที่กำลังเจริญเติบโต

การพนันเป็นกิจกรรมที่มีความนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย โดยมีคาสิโนและเล่นพนันออนไลน์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเดิมพันของชาวประชาชาตินี้ กฎหมายที่เกี่ยวกับการพนันมีการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการล้างเงินและการทุจริต การเปิดเผยข้อมูลตามนโยบายใหม่ของ AUSTRAC เป็นการกระทำที่สำคัญสำหรับภาคการพนันในประเทศนี้

การปรับปรุงที่ AUSTRAC ได้นำเสนอเน้นถึงความสำคัญของการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตในกลุ่มอาชญากรรมเช่นการพนัน โดยต้องการให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมนี้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำอาชญาที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน

ภาคการพนันในออสเตรเลียกำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการลงทุนในตลาดการพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้น การปรับปรุงที่ AUSTRAC นำเสนอเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าการพนันเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการควบคุมและการสอบสวนให้เข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการล้างเงินและการทุจริต

การพนันปัจจุบันเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในออสเตรเลีย โดยมีผลกระทบต่อการเงินและการเศรษฐกิจของประเทศ การมีนโยบายที่เข้มงวดในการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตในกลุ่มอาชญากรรมเช่นการพนัน เป็นการที่สำคัญและมีผลต่อการพัฒนาของวงการนี้

ดังนั้น การปรับปรุงที่ AUSTRAC นำเสนอเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างมาตรการป้องกันการล้างเงินและการทุจริตในกลุ่มอาชญากรรมเช่นการพนัน ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานของภาคการพนันในประเทศออสเตรเลียอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย