AUSTRAC กำหนดให้คาสิโน 2 แห่งเลือกตรวจสอบนักกฎหมายภายนอกเพื่อแก้ไขความประพฤติสูญเสียจากการล้างเงินและการก่อการร้าย
หน่วยงาน AUSTRAC จากออสเตรเลียได้ขอให้คาสิโน 2 แห่งเลือกตั้งนักกฎหมายภายนอกเพื่อแก้ไขความประพฤติสูญเสียจากการล้างเงินและการก่อการร้าย
AUSTRAC พบข้อบกพร่องทางกฎหมาย
ในการประกาศอย่างเป็นทางการ หน่วยงาน AUSTRAC กล่าวว่าได้สั่งให้ The Ville Resort-Casino ใน Townsville และ Mindil Beach Casino Resort ใน Darwin เลือกตั้งนักกฎหมายภายนอกหลังจากพบข้อบกพร่องทางกฎหมายที่เสนอช่องโหว่ในการล้างเงินและการก่อการร้าย
นักตรวจสอบจะได้รับมอบหมายให้ประเมินการควบคุม AML และ CTF ของคาสิโน 2 แห่งนี้รวมถึงตรวจสอบความเสี่ยงและการดูแลเพื่อยืนยันว่าช่องโหว่ที่ถูกพบโดย AUSTRAC มีอยู่จริงและรายงานกลับไปยังศูนย์วิเคราะห์
การตรวจสอบจะตรวจสอบว่าคุณสมบัติ AML/CTF ที่แรงงานความปลอดภัยของคาสิโน 2 แห่งนี้ทำหรือไม่ทำงานจริง นอกจากนี้พวกเขาจะดูว่าคาสิโนทำงานอย่างเพียงพอในการประเมินความเสี่ยงที่บริษัทของพวกเขาเผชิญและว่าความเป็นผู้นำดูแลเพียงพอของโปรแกรม AML/CTF
นอกจากนี้การตรวจสอบจะประเมินการติดตามลูกค้าของคาสิโน
อาชญากรรมทางการเงินเสียดายออสเตรเลีย
ถึงแม้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort จะเป็นคาสิโนขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับคาสิโนที่ดำเนินการโดย Crown Resorts และ The Star Entertainment Group แต่ AUSTRAC ย้ำว่าธุรกิจของพวกเขายังอาจถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
ประธานบริหารของศูนย์ บรอนดัน ทอมัส ระบุว่าคาสิโนทางเหนือได้ดำเนินการเครื่องเล่นการพนันและเกมโต๊ะที่มาพร้อมกับความเสี่ยงสูงและอาจถูกใช้สำหรับการล้างเงิน
บรอนดันเพิ่มเติมว่า AUSTRAC มีความจริงจักการลบอาชญากรรมทางการเงินจากอุตสาหกรรมการพนันของออสเตรเลียและรักษาการควบคุมอย่างเข้มงวด เขาย้ำว่าการล้างเงินเสียดายต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียและจึงต้องหมดไป
“ข้อความของฉันถึงกรรมการบริษัทและผู้บริหารธุรกิจการพนัน รวมถึงบาร์และคลับที่มีเครื่องเล่นการพนัน คือให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายการล้างเงินของออสเตรเลียและรับใช้งานการต่อต้านการล้างเงินของคุณอย่างจริงจัง เราพารางสังเวยและเราจะดำเนินการต่อไป”
บรอนดัน ทอมัส, ประธานบริหาร, AUSTRAC
AUSTRAC จะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่
คำสั่งของ AUSTRAC ให้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort มาจากการดำเนินการต่อไปของบริษัทใหญ่ของออสเตรเลีย เช่น Crown Resorts, Sky City, และ The Star ผู้เสนอเดิมพันออนไลน์ เช่น Entain, Sports bet และ Bet 365 ก็ถูกตรวจสอบเช่นกัน
ประกาศสิ้นสุดลงว่าขอบของการตรวจสอบของนักตรวจสอบจะถูกกำหนดโดย AUSTRAC และจะดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของคาสิโน 2 แห่งนี้ AUSTRAC เพิ่มเติมว่าจะกำหนดว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปหรือไม่หลังจากการสำรวจผลลัพธ์
เมื่อเดือนที่ผ่านมา AUSTRAC ขอให้ธุรกิจแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลไม่คงความถาครองขอตัดการลงทะเบียนหรืออาจเสี่ยงที่จะถูกยกเลิก แคมเปญ “ใช้หรือถูกสูญหาย” ที่นี้มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการใช้สถานการณ์ไม่มีประสิทธิภาพเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย
การควบคุมการล้างเงินในออสเตรเลีย
การล้างเงินและการก่อการร้ายเป็นปัญหาร้ายแรงที่ออสเตรเลียต้องเผชิญอยู่เช่นกัน ดังนั้นการควบคุมการล้างเงินและการก่อการร้ายจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง หน่วยงาน AUSTRAC มีบทบาทสำคัญในการดำเนินการต่อปฏิบัติการล้างเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการก่อการร้ายทางการเงิน
ความสำคัญของการตรวจสอบการล้างเงินในคาสิโน
การตรวจสอบการล้างเงินในคาสิโนมีความสำคัญมาก เนื่องจากคาสิโนเป็นสถานที่ที่มีการกระทำกิจกรรมการเดิมพันและการซื้อขายเงินสดอย่างสม่ำเสมอ การตรวจสอบนักกฎหมายภายนอกเพื่อประเมินความเสี่ยงและมีมาตรการป้องกันการล้างเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้กิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายไม่สามารถเกิดขึ้นในคาสิโน
การกำหนดมาตรการป้องกันการล้างเงิน
การกำหนดมาตรการป้องกันการล้างเงินในคาสิโนเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องกระทำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการล้างเงินและการก่อการร้าย การตรวจสอบความเป็นมาตรฐานของระบบ AML และ CTF ในคาสิโนจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
การมีนักกฎหมายภายนอกมาร่วมตรวจสอบจึงเป็นการทำให้การตรวจสอบมีความเชี่ยวชาญและเป็นประสบการณ์มากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกันการล้างเงินในคาสิโน
ดังนั้น มาตรการที่ AUSTRAC บังคับให้ The Ville Resort-Casino และ Mindil Beach Casino Resort เลือกตั้งนักกฎหมายภายนอกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องทางกฎหมายที่พบในการล้างเงินและการก่อการร้ายเป็นการกระทำที่สำคัญและจำเป็นสำหรับธุรกิจคาสิโนในประเทศออสเตรเลีย