AUSTRAC Continues Strict Oversight of Gambling Sector in Australia
The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), a regulatory body responsible for financial crime, has reiterated its commitment to closely monitor the gaming sector to combat money laundering and other financial crimes. In a recent keynote address at the Regulating the Game conference in Sydney, CEO Brendan Thomas emphasized that violators should not expect leniency.
Penalties Await Violators
According to reports by NEXT.io, AUSTRAC has been actively investigating regulatory issues within the gambling industry, particularly targeting leading companies like Star Entertainment Group and Entain. Despite nearing the conclusion of these investigations, Thomas made it clear that the regulator’s work is far from over. He warned businesses that failing to meet their regulatory obligations could result in significant fines.
“If you think your business is too small to take responsibility for regulatory compliance, you’re mistaken,” stated Thomas. “Your services in the gambling industry have been subject to a regulatory regime for many years now, and it is your responsibility to comply.”
Adapting to Technological Advances
Thomas highlighted the changing risk landscape in the financial sector due to rapid technological advancements. He urged the gaming sector to enhance customer verification processes and conduct thorough risk assessments to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024.
The bill introduced new compliance requirements for businesses and expanded AUSTRAC’s oversight to additional sectors. It also emphasized the importance of meaningful discussions about risk rather than mere compliance, promoting a more proactive approach to tackling financial crimes.
Collaboration for Crime Prevention
Thomas emphasized the need for collaboration between AUSTRAC and the gambling industry to combat illicit activities. He pointed out that criminal enterprises often reinvest their profits from illegal activities into further criminal operations, including drug trafficking, fraud, sexual exploitation, and human trafficking.
He called on the gambling industry to play a vital role in fighting these crimes, stating, “If you are in the gambling industry, you have a significant obligation to help us combat these problems.”
As AUSTRAC continues to evolve and strengthen its relationships with regulated industries, businesses in the gambling sector must remain vigilant and proactive in meeting their compliance obligations. Failure to do so could lead to severe penalties and reputational damage in an industry under increasing scrutiny for financial crimes.
การดูแลดูแลอย่างเข้มงวดของ AUSTRAC ในวง sector การพนันในออสเตรเลีย
หน่วยงาน AUSTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการป้องกันการออกมาจากการเงิน ได้ย้ำความมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบวงการการพนันอย่างใกล้ชิดเพื่อต่อต้านการล้างเงินและอาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ ในการปาฐมบทล่าสุดที่งาน Regulating the Game ในซิดนีย์ ประธานกรรมการฯ บรนแดน ทอมัส ได้เน้นว่าผู้ละเมิดไม่ควรคาดหวังความกรุณา
โทษรอคอยผู้ละเมิด
ตามรายงานของ NEXT.io ระบบ AUSTRAC ได้ดำเนินการสืบสวนปัญหาทางกฎหมายภายในอุตสาหกรรมการพนันโดยเฉพาะเน้นบริษัทชั้นนำ เช่น Star Entertainment Group และ Entain ถึงแม้จะใกล้สิ้นสุดการสืบสวนเหล่านี้ ทอมัสเข้าใจชัดเจนว่างานควบคุมของหน่วยงานไม่ได้จบลง และเขาเตือนว่าการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายอาจนำไปสู่การปรับเงินสำคัญ
“หากคุณคิดว่าธุรกิจของคุณเล็กเกินไปที่จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คุณคิดผิด” กล่าวทอมัส “บริการของคุณในวงการการพนันได้รับการควบคุมโดยกฎหมายมาหลายปีแล้ว และคุณมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม”
การปรับตัวให้เข้ากับพัฒนาการเทคโนโลยี
ทอมัสเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ความเสี่ยงในภาคการเงินเนื่องจากการเจริญเติบแต่งของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เขาย้อนแนวให้วงการการพนันปรับปรุงกระบวนการยืนยันตัวบุคคลและดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. แก้ไขการป้องกันการล้างเงินและการต่อต้านการทำงานเกี่ยวกับการฉ้อหา พ.ศ. 2567
พ.ร.บ. ได้นำเข้าข้อกำหนดการปฏิบัติตามใหม่สำหรับธุรกิจและขยายการควบคุมของ AUSTRAC ไปสู่ภาคการเงินอื่นๆ นอกจากนี้ ยังเน้นความสำคัญของการสนทนาที่หมายถึงความเสี่ยงโดยไม่เพียงแค่การปฏิบัติตามกฎ ส่งเสริมการทำสำรวจอย่างเป็นกิจกรรมในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
การร่วมมือเพื่อป้องกันอาชญากรรม
ทอมัสเน้นความจำเป็นของการร่วมมือระหว่าง AUSTRAC และวงการการพนันในการต่อต้านกิจกรรมผิดกฎหมาย เขาชี้แจงว่าองค์การอาชญากรรมมักลงทุนกำไรจากกิจกรรมผิดกฎหมายไปสู่กิจกรรมอาชญากรรมอื่นๆ เช่นการค้ายา เจาะข้อมูล การปลงทุกข์บุกรุกเพศ และการค้ามนุษย์
เขาเรียกให้วงการการพนันเล่นบทบาทสำคัญในการต่อต้านข้อนั้น กล่าวว่า “หากคุณอยู่ในวงการการพนัน คุณมีหน้าที่สำคัญที่จะช่วยเราในการต่อต้านปัญหาเหล่านี้”
เมื่อ AUSTRAC ยังคงพัฒนาและเสริมความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุม ธุรกิจภาคการเดิมพันต้องระวังและกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน การประพจ้ยไม่ดำเนินการอาจนำไปสู่การปรับเงินและเสียชื่อเสียงในอุตสาหกรรมซึ่งกำลังตรวจสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน